Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 1, 2020

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-031

健帆生物科技集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召开了 第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。

公司监事会决定提名彭小红先生、方丽华女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东股东大会审议，并采取累积投票制选举 产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年， 自公司 2019 年年度股东股东大会选举通过之日起计算。在公司股东大会选举产生 新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。 特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会 2020 年 4 月 2 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件：监事候选人简历

1 、彭小红先生： 1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，劳动经济师，本 科毕业于广东省委党校，中山大学企业管理专业研究生。曾历任丽珠集团团委书记、 丽珠报主编、总经办副主任、人力资源总部总经理。曾任爱思特医疗美容国际连锁 机构、贵州南源电力公司、珠海丽拓生物科技有限公司、珠海宝运通供应链管理有 限公司等多家公司的企业顾问。现任珠江文化研究会策划部副部长、北师大物流管 理学院客座讲师，广东星昊药业有限公司管理顾问，公司监事会主席。

截至本公告日，彭小红先生未持有公司股份。彭小红先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。经查询，彭小红先生不属于最 高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

2 、方丽华女士： 1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级物流管理师， 毕业于中国药科大学，大专学历。曾任珠海丽珠集团南贸部、电子厂销售内勤，2007 年至2016年12月期间任职于本公司，历任出纳、仓储物流部经理、总务部经理。现 任公司监事。

截至本公告日，方丽华女士持有公司股份1,945,294 股，持股比例为0.46%。 方丽华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。 经查询，方丽华女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==