Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 5, 2020

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-014

健帆生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 二次会议于 2020 年 3 月 5 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程 的有关规定。本次会议通知已于 2020 年 3 月 1 日以电子邮件及电话通知等方式 向全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于签订 < 健帆集团医疗器械产业（血液净化）项目投资 合作协议 > 的议案》。

为进一步扩充现有血液灌流器产能，并丰富整体血液净化产品线，同意公司 在珠海高新区唐家湾主园区投资健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

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2020 年3 月5 日