Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 5, 2020

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-015

健帆生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十 三次会议于 2020 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和公司章程有关规定。本次会议通 知已于 2020 年 3 月 1 日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达。本次会 议由监事会主席彭小红主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于签订 < 健帆集团医疗器械产业（血液净化）项目投资 合作协议 > 的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次在珠海高新区唐家湾主园区投资健帆集团医 疗器械产业(血液净化)项目，是为了进一步扩充现有血液灌流器产能，并丰富整 体血液净化产品线，符合公司的整体发展战略和经营需要。本次对外投资的审议 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法合规，不存在损害 公司及全体股东利益的行为。我们同意公司本次对外投资签订《健帆集团医疗器 械产业（血液净化）项目投资合作协议》的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会 2020 年3 月5 日

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