Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 5, 2019

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-120

健帆生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 次会议于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的 有关规定。本次会议通知已于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件及电话通知等方式 向全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于调整公司 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象 人员名单及授予数量的议案》；

鉴于公司《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计 划》”）中确定的 4 名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公 司 2019 年第四次临时股东大会的授权，公司对本次股票期权激励计划激励对象 人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励 对象由 509 名调整为 505 名，授予的股票期权数量由 439.55 万份调整为 438.55 万份。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授 予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，

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经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于公司 2019 年第二期股票期权激励计划授予相关事项

的议案》。

根据《管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第四 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年第二期股票期权激励计划规定 的授予条件已经成就，确定以 2019 年 12 月 4 日为授予日，授予 505 名激励对象 438.55 万份股票期权，行权价格为 70.08 元/股。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项， 经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2019 年12 月5 日

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