Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

健帆生物科技集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

（崔松宁）

各位股东、股东代表：

作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2018 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性 作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司 主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2018 年 度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

1、董事会、股东大会出席情况

本人于 2017 年 3 月 15 日被选举为公司第三届董事会独立董事。2018 年公司共 计召开 13 次董事会、4 次股东大会。本人 2018 年自担任公司独立董事以来出席会 议情况如下：

议情况如下：
会议类型	应参加会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	13	13	0	0
股东大会	4	3	0	1

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策 事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公 司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批 程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

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2、作为董事会专业委员会成员的履职情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事 会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会的召集人，认真履行 年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内 部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平；本人作为薪酬与考核委员会的召集 人，积极参与制定股权激励方案、公司董事及高级管理人员的考核标准，并对公司 董事及高级管理人员进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为提名委员会的成员， 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会 的作用。

二、发表独立董事意见情况

2018 年，本人对下述重大事项发表了独立意见：

序号	会议届次	会议时间	事项
1	第三届董事会第十 五次会议	2018年1月29日	关于成立全资子公司的独立意见
2	第三届董事会第十 六次会议	2018年4月2日	1、 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 2、 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、 关于公司2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的独立意见 4、 《关于2017 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以 及2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》的独 立意见 5、 关于公司控股股东及其他关联人非经营性资金占用的独 立意见 6、 关于公司对外担保的独立意见 7、 关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见、独立意见 8、 关于2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 9、 关于《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的独立意见
3	第三届董事会第十 八次会议	2018年4月24日	关于受让众惠保险社初始运营资金借款债权的独立意见
4	第三届董事会第十 九次会议	2018年6月11日	1、 关于调整2016 年限制性股票激励计划回购价格的独立意 见 2、 关于调整2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权行 权价格的独立意见 3、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 4、 关于注销部分股票期权的独立意见 5、 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
5	第三届董事会第二 十次会议	2018年6月28日	关于设立全资子公司的独立意见
6	第三届董事会第二	2018年8月2日	1、 关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关

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	十一次会议		联方占用资金情况的独立意见 2、 关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 独立意见
7	第三届董事会第二 十三次会议	2018年10月9日	1、 关于成立控股子公司暨关联交易的事前认可意见、独立意 见 2、 关于拟变更公司名称的独立意见
8	第三届董事会第二 十五次会议	2018年11月9日	关于向激励对象预留授予股票期权的独立意见
9	第三届董事会第二 十六次会议	2018年11月15日	关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的独立意 见
10	第三届董事会第二 十七次会议	2018年11月21日	关于签订投资合同的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理 情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 关注行业发展状况，积极提出合理化建议。

四、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易 所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防 范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。

五、其他事项

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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的 合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董 事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。 同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有 效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告！

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