Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 10, 2018

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-077

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十二次会议通知已于2018年9月7 日向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于设立北京分公司的议案》。

• 《关于设立北京分公司的公告》已于2018年9月10日刊登在中国证监会指定的创业

• 板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

• 1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十日

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