Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-057

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于2018年6月28日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十次会议通知已于2018年6月22日 以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

《关于设立全资子公司的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见已于2018年6 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日

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