Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

珠海健帆生物科技股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

（杨 柏）

各位股东、股东代表：

作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2017 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性 作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司 主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2017 年 度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

1、董事会、股东大会出席情况

本人于 2017 年 3 月 15 日被选举为公司第三届董事会独立董事。2017 年公司共 计召开 17 次董事会、6 次股东大会。本人 2017 年自担任公司独立董事以来出席会 议情况如下：

议情况如下：
会议类型	应参加会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	14	14	0	0
股东大会	3	0	0	3

本人积极参加公司董事会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的 陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分 沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有 效，故对 2017 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的 事项，也没有反对、弃权的情形。

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2、作为董事会专业委员会成员的履职情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事 会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会的召集人认真对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用； 作为战略委员会的委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深 入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了 解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划就公司收购、设立子 公司为董事会提供参考性意见。

二、发表独立董事意见情况

2017 年，本人对下述重大事项发表了独立意见：

序号	会议届次	会议时间	事项
1	第三届董事会第一 次会议	2017年3月20日	1、聘任董凡先生为总经理，唐先敏女士、张广海先生、卢少 章先生、曾凯先生为副总经理
2	第三届董事会第二 次会议	2017年4月19日	1、 公司2016年度利润分配预案； 2、 公司2016年度内部控制自我评价报告； 3、 公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告； 4、 2016 年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017 年董事 和高级管理人员薪酬的方案； 5、 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担 保情况
3	第三届董事会第四 次会议	2017年6月27日	1、公司以现金方式收购天津市标准生物制剂有限公司95%股 权事宜
4	第三届董事会第五 次会议	2017年7月3日	1、增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
5	第三届董事会第六 次会议	2017年7月10日	1、变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的期 限
6	第三届董事会第七 次会议	2017年7月28日	1、对外投资暨设立全资子公司
7	第三届董事会第八 次会议	2017年8月28日	1、 公司2017年1-6月的对外担保情况和控股股东及其他关联 方占用资金情况： 2、 调整2016 年限制性股票激励计划回购价格；回购注销部 分限制性股票； 3、 关于续聘2017年度会计师事务所； 4、 会计政策变更； 5、 认定北京大海和珠海唯康不属于关联方； 6、 公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
8	第三届董事会第九 次会议	2017年9月19日	1、聘任邱少媚为公司董事会秘书
9	第三届董事会第十	2017年11月10日	1、 公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

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	二次会议		2、 股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性； 3、 调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限
10	第三届董事会第十 三次会议	2017年11月29日	1、向激励对象首次授予股票期权
11	第三届董事会第十 四次会议	2017年12月4日	1、 变更董事会秘书； 2、 向激励对象授予预留部分限制性股票

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理 情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 关注行业发展状况，积极提出合理化建议。

四、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易 所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防 范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。

五、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人在 2017 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的 合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董 事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。 同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有 效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告！

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