Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-103

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会秘书邱少媚女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，离任后不 再担任公司任何职务。截至本公告日，邱少媚女士未持有本公司股份。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议 案》，经公司董事长董凡先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张明 渊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述相关内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

张明渊先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已报经深圳证券交 易所审核无异议。

董事会秘书联系方式：

电话：0756-3619693 传真：0756-3619373 邮箱：IR@jafron.com 地址：珠海市高新区科技六路98号 邮编：519000

特此公告！

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会 二〇一七年十二月四日

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附件：公司董事会秘书简历

张明渊先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年本科毕业 于中山大学高分子材料与工程专业，同年加入广东生益科技股份有限公司曾任工程 师、证券事务代表，期间经在职学习于2014年获得四川大学高分子材料与工程专业 硕士学位。2016年7月加入本公司担任证券事务代表及证券部经理。

至本公告日，张明渊先生持有公司股份30,000股，与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在 《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任 公司董事会秘书的情形。

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