Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-101

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于 2017 年 12 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司第三届董事会第十四次会议通知已于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长 董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书邱少媚女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，离任后 不再担任公司任何职务。经审议，公司董事会决定聘任张明渊先生担任公司董事 会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已 经成就，同意确定以 2017 年 12 月 4 日为授予日，授予 17 名激励对象 100 万股

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

限制性股票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生已回避表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

二、备查文件

• 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会 二〇一七年十二月四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==