Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-098

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2017 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席 3 人，实际出席 3 人。 公司第三届监事会第十次会议通知已于 2017 年 11 月 25 日以专人送达方式向全 体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1、审议通过《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》 公司监事会对《2017 年股票期权激励计划（草案）》确定授予股票期权的 225

• 名激励对象名单进行了认真核查，认为：

首次获授股票期权的 225 名激励对象均为《2017 年股票期权激励计划（草 案）》中确定的激励对象中的人员，不存在中国证监会《股权激励管理办法》第 八条所述不得成为激励对象的下列情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

上述 225 名激励对象符合《股权激励管理办法》有关法律、法规、 规章、 规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同

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• 时，本次激励计划的授予条件均已成就。同意以 2017 年 11 月 30 日为授予日，

向 225 名激励对象授予股票期权 459 万份。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项， 经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

二、备查文件

• 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司监事会 二〇一七年十一月三十日

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