Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-080

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召 开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据 《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会 同意聘任邱少媚女士（简历见附件）担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。

邱少媚女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已报经深圳 证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

电话：0756-3619693 传真：0756-3619373 邮箱：IR@jafron.com 地址：珠海市高新区科技六路98号

邮编：519000

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会 二〇一七年九月十九日

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附件：公司董事会秘书简历

邱少媚女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。 2004年7月至2017年6月，任职于南方风机股份有限公司，历任核电项目助理、证 券事务代表、董事会秘书、副总经理职务。邱少媚女士于2009年11月取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止至本公告日，邱少媚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不 存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不 得担任公司董事会秘书的情形。

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