Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-068

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于2017年8月28日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公 司第三届董事会第八次会议通知已于2017年8月17日以电子邮件及电话通知等方式向 全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 2、审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议通过《关于认定北京大海和珠海唯康不属于关联方的议案》 独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 8、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 9、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

• 1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==