Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-058

珠海健帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2017年7月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。公司第三届董事会第七次会议通知已于2017年7月25日以电子邮件及 电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

经审核，董事会认为：

公司此次在武汉经济技术开发区黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、 生产基地，可在血液净化领域方面扩大产能，充分发挥公司研发及市场优势，巩固公 司行业地位。并与公司现有的珠海健帆园生产基地，天津标准生物生产基地一起形成 华南、华北、华中的产业战略布局。同时公司选择武汉市经济开发区黄冈产业园有利 于利用武汉中部枢纽、长江水运、武汉空港、京九铁路等，辐射中部地区，符合公司 全国布局血液净化健康产业的发展战略，对公司未来经营发展起到积极作用。因此， 同意本次对外投资暨设立全资子公司的事项。

全资子公司名称：湖北健帆生物科技有限公司（以工商登记机关核准为准），注 册资本1亿元人民币。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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• 二、备查文件

• 1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日

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