Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-012

珠海健帆生物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十七会议于2016年8月26日 在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出 席董事9人。其中参加现场表决的董事6人，陆勤超、帅心涛、李荣昌3人以通讯 形式参加表决。公司第二届董事会第十七次会议通知已于2016年8月23日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司同意在中国建设 银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份 有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行各开设一个专项账户用 于公司首次公开发行股票募集资金的存储，并分别与上述四家银行及中航证券有 限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

• 1.珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

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特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会 2016年8月26日

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