Jafron Biomedical Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Apr 1, 2020

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-034

健帆生物科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司第三届董事会第四十三次会议审议通 过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：具体时间如下。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 28 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 22 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三)。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案
	事项
编码
1.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2.00	《2019年度董事会工作报告》
3.00	《2019年度监事会工作报告》
4.00	《2019年度财务决算报告》
5.00	《2019年度财务报告》
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00	《非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
8.00	《独立董事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
9.00	《非职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
10.00	《职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
11.00	《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
12.00	《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议>的议案》
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01	选举董凡为第四届董事会非独立董事
13.02	选举雷雯为第四届董事会非独立董事
13.03	选举唐先敏为第四届董事会非独立董事
13.04	选举张广海为第四届董事会非独立董事

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13.05 选举曾凯为第四届董事会非独立董事 13.06 选举李峰为第四届董事会非独立董事 14.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 14.01 选举崔松宁为第四届董事会独立董事 14.02 选举周凌宏为第四届董事会独立董事 14.03 选举杨柏为第四届董事会独立董事 15.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 15.01 选举彭小红为第四届监事会非职工代表监事 15.02 选举方丽华为第四届监事会非职工代表监事

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东）表决结果单独计票并进行披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职。

提案 1~5、提案 7~12 为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。提案 6 为特别决议事项， 需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表 决通过。

提案 13、14、15 需采取累积投票方式进行投票，相关人员简历已经于 同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）《关于董事会换届选举的公告》及《关于监事 会换届选举的公告》。本次换届选举应选非独立董事 6 人、独董董事 3 人、 非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、 独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案 1~11、13~15 已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，提 案 12 已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，程序合法、资料完

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备。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日及 2020 年 3 月 5 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。

三、提案编码

本次股东大会对应 “ 议案编码 ”

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案（即提案13、14、15）外的所有 提案	√
非累积投票提案：
1.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务报告》	√
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《非独立董事、高级管理人员2019 年薪酬的确定及2020 年薪酬方案》	√
8.00	《独立董事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》	√
9.00	《非职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》	√
10.00	《职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》	√
11.00	《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议> 的议案》	√
累积投票提案：提案13、14、15 为等额选举
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 （6）人
13.01	选举董凡为第四届董事会非独立董事	√
13.02	选举雷雯为第四届董事会非独立董事	√

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13.03	选举唐先敏为第四届董事会非独立董事	√
13.04	选举张广海为第四届董事会非独立董事	√
13.05	选举曾凯为第四届董事会非独立董事	√
13.06	选举李峰为第四届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 （3）人
14.01	选举崔松宁为第四届董事会独立董事	√
14.02	选举周凌宏为第四届董事会独立董事	√
14.03	选举杨柏为第四届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 （2）人
15.01	选举彭小红为第四届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举方丽华为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 4 月 28 日（星期二）

14:00 至 14:30；

3、登记地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 4 月

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27 日（星期一）下午 17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席 人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式 样详见附件二)，不接受电话登记；

• 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

8、联系方式：

联系人：张明渊

电 话：0756-3619693

传 真：0756-3619373

• 邮 箱：IR@jafron.com

• 地 址：广东省珠海市高新区科技六路 98 号

• 9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第四十三次会议决议；

• 2、第三届监事会第三十四次会议决议；

• 3、第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365529，投票简称：健帆投票。

• 2、议案设置及意见表决

• （1）对于非累积投票提案（即提案 1 至提案 12），填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

（2）对于累积投票议案（即提案 13、提案 14、提案 15）表决时采用累积 投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组 的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该 项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人 投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
···	···
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

健帆生物科技集团股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/ 名称		身份证号码/ 统一社会信用 代码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编
代理人姓名		代理人身份证 号码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）：

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 27 日（星期一）下

• 午 17：00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0756-3619373）到公司（地址： 广东省珠海市高新区科技六路 98 号，邮政编码：519085，信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言 意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本 公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点 的股东均能在本次股东大会上发言。

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附件三：

健帆生物科技集团股份有限公司

授权委托书

兹委托__代表□本人/□本企业参加健帆生物科技集团股份有 限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行 使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码		该列打 勾的栏 目可以 投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案（即提案13、14、15） 外的所有提案	√
非累积投票提案：
1.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务报告》	√
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确 定及2020年薪酬方案》	√
8.00	《独立董事2019 年薪酬的确定及2020 年薪酬 方案》	√
9.00	《非职工代表监事2019 年薪酬的确定及2020 年薪酬方案》	√

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10.00	《职工代表监事2019 年薪酬的确定及2020 年 薪酬方案》	《职工代表监事2019 年薪酬的确定及2020 年 薪酬方案》	√
11.00	《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》		√
12.00	《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资 合作协议>的议案》		√
累积投票提案：
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
13.01	选举董凡为第四届董事会非独立董事	√
13.02	选举雷雯为第四届董事会非独立董事	√
13.03	选举唐先敏为第四届董事会非独立董事	√
13.04	选举张广海为第四届董事会非独立董事	√
13.05	选举曾凯为第四届董事会非独立董事	√
13.06	选举李峰为第四届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
14.01	选举崔松宁为第四届董事会独立董事	√
14.02	选举周凌宏为第四届董事会独立董事	√
14.03	选举杨柏为第四届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》	应选人数（2）人
15.01	选举彭小红为第四届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举方丽华为第四届监事会非职工代表监事	√

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委托人姓名或单位名称（签字盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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