JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Jul 28, 2025

재영솔루텍/전환가액의조정/(2025.07.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	893	803
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,239,641	2,490,660
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 - 회사의 본건 전환사채 발행 후 1개월이 되는 날 및 그 후 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우, 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 금액으로 한다. - 전목에 따라 전환가격을 하향조정한 후 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최고조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)으로 한다. 2. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 828.21원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 784.75원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 782.21원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 798.39원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 798원 ⑥ 조정 전 현재 전환가액 : 893원 ⑦ 전환가액 최저조정한도(70%) : 803원 ⑧ 전환가액 최고조정한도(발행가액) : 1,146원 ⑨ 최종 전환가액 : 803원
5. 조정가액 적용일		2025-07-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 　 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2022-01-19 전환사채권발행결정(제13회차) 2022-01-26 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2022-02-28 전환가액의조정(제13회차) 2022-03-28 전환가액의조정(제13회차) 2022-04-26 전환가액의조정(제13회차) 2022-05-26 전환가액의조정(제13회차) 2022-06-27 전환가액의조정(제13회차) 2023-04-26 전환가액의조정 2023-05-26 전환가액의조정 2025-04-24 전환청구권행사 2025-04-28 전환가액의조정 2025-05-26 전환가액의조정