JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

May 12, 2022

재영솔루텍/전환가액의조정/(2022.05.12)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	945	930
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	22,000,000,000	KRW : South-Korean Won	23,280,423	23,655,913
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 회사의 본건 전환사채 발행 후 1개월이 되는 날 및 그 후 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 금액으로 한다. 2. 조정 방법       ① 1개월 가중산술평균주가 : 952.03원       ② 1주일 가중산술평균주가 : 915.50원       ③ 최근일 가중산술평균주가 : 922.39원       ④ 산술평균가액{(①+②+③)/3}: 929.98원       ⑤ 기준주가{MAX(③,④)} : 929.98원       ⑥ 직전일 현재의 행사가액 : 945원       ⑦ 조정가액{MIN(⑤,⑥)} : 929.98원       ⑧ 행사가액 조정한도(70%) : 662원       ⑨ 최종 행사가액{MAX(⑦,⑧)} : 930원
5. 조정가액 적용일		2022-05-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 　 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2021-03-08 전환사채권발행결정(제12회차) 2021-03-12 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)