JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 17, 2023

재영솔루텍/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 39기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -사외이사 유창무 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 박재용 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유창무	1950-10	3년	재선임	- 성균관대학교 행정학과 졸업 - 영국 브루넬대학교 경영학 석사(MBA) 수료 - (前)중소기업청장 - (前)한국무역보험공사 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재용	1970-05	3년	재선임	상근	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 경영대학원 석사 - (前) SV Advisor 부사장 - (前) 네모파트너즈SCG 부사장