JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

재영솔루텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-23
3. 정정사유	부의안건 추가 상정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 제 3호의안 : 이사 재선임의 건 - 사내이사 김학권 재선임의 건	나. 부의안건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 김학권 재선임의 건 3-2호. 기타 비상무이사 현상진 선임의 건
4.이사회결의일(결정일)	2021-02-23	2021-02-26

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 37기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 조문정비) 제3호 의안 이사 선임의 건     3-1호. 사내이사 김학권 재선임의 건     3-2호. 기타 비상무이사 현상진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학권	1946-01	3년	재선임	(前)인천경영자총협회 회장 (現)재영솔루텍주식회사 대표이사
현상진	1976-02	3년	신규선임	서울대학교 경제학부 졸업 (前)딜로이트안진회계법인 (現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표