Jadroplov d.d. — AGM Information 2024

Aug 23, 2024

JADROPLOV d.d. • 2100 SPLIT • CROATIA • OBALA KNEZA BRANMIRA 16 • P.O.BOX 16 • PHONE: +385 (0)21 39 83 83 • www.jadoplov.hr

Redovna dionica JDPL-R-A ISIN: HRJDPLRA0007, uvrštena na službeno tržište: Zagrebačka burza Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište Matična država članica: Republika Hrvatska LEI oznaka: 549300K62AZQX3MLB059

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZAGREBAČKA BURZA d.d. HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Split, 23. kolovoza 2024.

Predmet:

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze društvo Jadroplov d.d. Split, Obala kneza Branimira 16, OIB 54431828108 (u daljnjem tekstu: Društvo), obavještava da je dana 23. kolovoza 2024. godine održana redovita Glavna skupština Društva, na kojoj su donesene sljedeće Odluke:

• AD 2. Utvrđuje se Revidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila s 31.12.2023. godine s Izvješćem neovisnog revizora.
• AD 3. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.
• AD 4. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2023. ostvarilo gubitak u iznosu od 4.539.791,37 eur. Ostvareni gubitak iz točke I. ove Odluke u iznosu od 4.539.791,37 eur pokrit će se dijelom iz zadržane dobiti iz 2022. godine u iznosu od 213.585,44 eur, a ostatak iz budućeg poslovanja.
• AD 5. Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Pavloviću za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

• AD 6. 1. Daje se razrješnica Draženu Ivanušecu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
  • 1. Daje se razrješnica Tiboru Konjevodu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
  • 1. Daje se razrješnica Goranu Matešiću, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
  • 1. Daje se razrješnica Jasmini Dužević Đonlagić, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
  • 1. Daje se razrješnica Dantei Krnčević Šarac, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
• AD 7. Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu s pripadajućem Izvješćem revizora.

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023. ("Izvješće") i proslijedili ga revizoru na ispitivanje. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, ispitalo je Izvješće i izdalo svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa zahtjevima navedenima u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

AD 8. Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb.

JADROPLOV d.d.