AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Jadroplov d.d. AGM Information 2014

Aug 28, 2014

2132_agm-r_2014-08-28_181f456a-b9f0-4b1c-b566-68ad694a881d.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

JADROPLOV d.d.· 21000 SPLIT - CROATIA· OBALA KNEZA BRANIMIRA 16· P.O. BOX 511, PHONE: +385 (0)21 3027 77, 30 26 90· FAX: +385 (0)21 398380,3991 63· www.jadroplov.hr

Split, 28.08.2014.

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HRV ATSKA AGE CIJA ZA ADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ODLUKE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 28. kolovoza 2014. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16, održana Redovita glavna skupština Društva, na kojoj su donesene sljedeće

ODLUKE

AD 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
AD 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini
AD 4. Usvaja se izvješće revizora za 2013. godinu
AD 5. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2013. godinu
AD 6. Ostvareni gubitak u poslovanju u 2013. godini, u iznosu od 44.040.295,48 kuna, pokrit će se iz budućeg poslovanja.
AD 7. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2013. godinu
AD 8. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
AD 9. Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lu i a 2a.
Ad 10. Ne usvaja se zahtjev Jadran Kapitala d.d. za poslovanje nekretninama, Split, Zvonimirova 14/IX, kojom se nalaže Upravi Izdavatelja da odabere po svom izboru i ugovori procjenu vrijednosti Izdavatelja s jednom od predloženih specijaliziranih i neovisnih tvrtki kako slijedi: 1. Tvrtka Howe Robinson Marine Evaluations Ltd, 7th Floor Regis House, London, EC4R 9AN, United Kingdom; 2. Tvrtka Clarksons, St. Magnus House, 3 Lower Thames Street, London, EC3R 6HE, United Kingdom; 3. Tvrtka Barry Rogliano Salles, 36-38 Cornhill, London,EC3V 3NG, United Kingdom. Odabrana specijalizirana i neovisna tvrtka s kojom će Uprava Izdavatelja sklopiti

ugovor o obavljanju procjene Izdavatelja trebala bi procijeniti vrijednost Izdavatelja, uz zahtjev da se takva posebna procjena objavi na internetskim stranicama Zagrebačke burze i u ostalim propisanim medijima.

UPRAVA DRUŠTVA