Jadroplov d.d. — AGM Information 2013

Jul 17, 2013

JADROPLOV d.d.• 21000 SPLIT· CROATIA' OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O.BOX 511, PHONE: +385 (0)21 302777,302690' FAX: +385 (0)21 398380, 3991 63· www.jadroplov.hr

a temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta društva Jadroplov d.d. Split, Međunarodni pomorski prijevoz ( u daljnjem tekstu: Društvo ), Uprava Društva dana 15. srpnja 2013. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja e se održati dana 29. kolovoza 2013. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

I. Skupština će imati slijedeći

DNEVNI RED:

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
• 1. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini
• 1. Izvješće revizora za 2012. godinu
• 1. Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2012. godinu
• 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz 2012. godine
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2012. godinu
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2013. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i adzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

• AD 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini
• AD 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini
• AD 4. Usvaja se izvješće revizora za 2012. godinu
• AD S. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2012. godinu
• AD 6. Ostvareni gubitak u iznosu od 39.771.847,06 Kn pokrit e se iz budućeg poslovanja.
• AD 7. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) lanovima Uprave za 2012. godinu
• AD 8. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) lanovima adzornog odbora za 2012. godinu

adzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku

AD 9. Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

III. POZIV DIO IČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa:

• a) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine i
• b) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave mogu se dobiti u uredu Uprave Društva.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti tajništvu Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Ako u sazvanoj Skupštini nije postignut kvorum, iduća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 12. rujna 2013. godine s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati.

UPRAVA DRUŠTVA

13 'iGO v'" ;( er

Branimir Kovačić, predsjednik