Jadroplov d.d. — AGM Information 2011

Aug 30, 2011

JADROPLOV d.d.• 21000 SPLIT - CROATIA· OBALA KNEZA BRANIMIRA 16· P.O.BOX 511, PHONE: +385 (0)21 302777, 302690· FAX: +385 (0)21 398380,3991 63· www.jadroplov.hr

Temeljem odredbi čl.275 Zakona o trgovačkim društvima, redovita Glavna skupština društva JADROPLOV, koja je održana dana 30_ kolovoza 2011. godine u .10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16, donijela je sljedeće

ODLUKE

• AD 2. Za predsjednika Skupštine Društva izabran je Ante Mihanović, dipl. pravnik iz Splita
• AD 3. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini
• AD 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
• AD 5. Usvaja se izvješće revizora za 2010. godinu
• AD 6. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu
• AD 7. Zadržana dobit u iznosu od 13.751.278,97 Kn upotrijebit će se za pokriće dijela gubitaka iz ranijih godina, a ostvareni gubitak u iznosu od 47.335.839,82 Kn pokrit će se iz budućeg poslovanja
• AD 8. Ne daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2010. godinu
• AD 9. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
• AD 10. Donosi se

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

lanak 1.

lanak 3. mijenja se i glasi:

,,3.1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Prijevoz putnika morem i priobaljem

61.10.2	Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem
60.24	Prijevoz robe (tereta) cestom
63.11.1	Prekrcaj tereta u lukama
63.11.2	Prekrcaj tereta u pristaništima
63.12	Skladištenje robe
63.22.1	Usluge u pomorskom prometu
63.30	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
63.40	Djelatnost ostalih agencija u prometu
35.1 1.2	Popravak, preinake brodova

70.20	Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
71.10	Iznajmljivanje automobila
71.21	Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
71.22	Iznajmljivanje plovila
71.33	Iznajmljivanje ured. strojeva i opreme, uključujući računala
72.10	Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u)
72.30	Obrada podataka
72.40	Izrada baze podataka
73.10.2	Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
74.13	Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.30	Tehničko ispitivanje i analiza
74.40	Promidžba (reklama i propaganda)
74.83	Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
74.84	Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
	Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d. n.; organizacija tečajeva i
80.42	seminara radi stjecanja zvanja i vještina u pomorskoj djelatnosti
	Usluge javnih skladišta
	Popravak brodske opreme i spremnika (kontejnera)
*	Kupnja i prodaja robe
*	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*	Zastupanje inozemnih tvrtki
*	Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u
	vanjskotrgovinskom poslovanju
*	Međunarodni prometno agencijski poslovi
*	Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
*	Pripremanje i usluživanje pića inapitaka
*	Pružanje usluga smještaja
*	Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja
	( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
	(catering)
*	Turističke usluge u nautičkom turizmu
*	Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom,
	wellness, zdravstvenom, kulturnom, kongresnom, za mlade,
	pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili
	rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom
	ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i
	slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
*	i Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport
	rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi,
	suncobrani, ležaljke i sl.
*	Turisti ke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne
	aktivnosti
*	Mjenjački poslovi
*	Proizvodnja i prodaja električne energije
*	Održavanje elektroenergetskih postrojenja
*	Istraživanje i razvoj u djelatnosti proizvodnje električne energije

Članak 2.

U članku 43.1. umjesto teksta "Hrvatski fond za privatizaciju", unosi se tekst "Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO)".

lanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

lanak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u skladu sa ovom Odlukom izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta, uz potrebnu lekturu.

Članak 5.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa izmjena u sudski registar.

AD Il. Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

UPRAV A DRUŠTVA

f'5 ~ vt-.;(·/

Branimir Kovačić, predsjednik