Jadroplov d.d. — AGM Information 2011

Jul 15, 2011

JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT - CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O. BOX 511, PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80, 39 91 63 • www.jadroplov.hr

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta društva Jadroplov d.d. Split, Međunarodni pomorski prijevoz (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 12. srpnja 2011. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 30. kolovoza 2011. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

I. Skupština će imati slijedeći

DNEVNI RED:

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
• 1. Izbor predsjednika Skupštine Društva
• Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini 3.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
• 1. Izvješće revizora za 2010. godinu
• Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu 6.
• 1. Donošenje Odluke o upotrebi zadržane dobiti ostvarene u 2010. godini i pokriću gubitka $iz$ 2010. godine
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2010. godinu
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
• 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

• AD. 3. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini
• AD 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
• AD 5. Usvaja se izvješće revizora za 2010. godinu
• AD 6. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu
• AD 7. Zadržana dobit u iznosu od 13.751.278,97 Kn upotrijebit će se za pokriće dijela gubitaka iz ranijih godina, a ostvareni gubitak u iznosu od 47.335.839,82

OIB: 54431828108 · ŽIRO RAČUN: 2330003-1100159319 SG Splitska banka d.d. IBAN: HR7723300031100159319 · SWIFT: SOGEHR22 · MBS 060000041 Sud upisa: Trgovački sud u Splitu. Temeljni kapital: 589.202.640,00 kn uplaćen u cijelosti. Uprava: Branimir Kovačić, predsjednik; predsjednik Nadzornog odbora: Kruno Peronja,

Kn pokrit će se iz budućeg poslovanja.

• AD 8. Ne daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2010. godinu
• AD 9. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
• AD 10. Donosi se

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"3.1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Prijevoz putnika morem i priobaljem

• 61.10.2 Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom 63.11.1 Prekrcaj tereta u lukama 63.11.2 Prekrcaj tereta u pristaništima 63.12 Skladištenje robe 63.22.1 Usluge u pomorskom prometu 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

63.40	Djelatnost ostalih agencija u prometu
35.11.2	Popravak, preinake brodova
70.20	Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
71.10	Iznajmljivanje automobila
71.21	Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
71.22	Iznajmljivanje plovila
71.33	Iznajmljivanje ured. strojeva i opreme, uključujući računala
72.10	Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u)
72.30	Obrada podataka
72.40	Izrada baze podataka
73.10.2	Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
74.13	Istraživanje tržišta i ispit, javnog mnijenja
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.30	Tehničko ispitivanje i analiza
74.40	Promidžba (reklama i propaganda)
74.83	Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
74.84	Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
80.42	Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d. n.; organizacija tečajeva seminara radi stjecanja zvanja i vještina u pomorskoj djelatnosti
$\ast$	Usluge javnih skladišta
	Popravak brodske opreme i spremnika (kontejnera)
$\bullet$	Kupnja i prodaja robe
*	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržišti

۷

$\star$	Zastupanje inozemnih tvrtki
$\star$	Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom poslovanju
$\ddot{\phantom{1}}$	Međunarodni prometno agencijski poslovi
$\ast$	Ugostiteljstvo
$\ast$	Turizam
	Mjenjački poslovi
$\ast$	Proizvodnja i prodaja električne energije
$\bullet$	Održavanje elektroenergetskih postrojenja
	Istraživanje i razvoj u djelatnosti proizvodnje električne energije

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u skladu sa ovom Odlukom izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta, uz potrebnu lekturu.

Članak 4.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa izmjena u sudski registar.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku

AD 11. Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa:

• a) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine i
• b) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave mogu se dobiti u uređu Uprave Društva.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti tajništvu Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

۷

Ako u sazvanoj Skupštini nije postignut kvorum, iduća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 13. rujna 2011. godine s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati.

UPRAVA DRUŠTVA

B. Kovere

$\mathbf{\dot{y}}$

Branimir Kovačić, predsjednik

4