Jadroagent d. d. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 2, 2026

JADROAGENT

RIJEKA

JADROAGENT

međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.

International Shipping and Freight Agency Inc.

OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516

www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA JADROAGENT d.d.

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta društva JADROAGENT d.d. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, OIB 95976200516, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva JADROAGENT d.d.

(dalje u tekstu: Društvo)

I Saziva se Glavna skupština društva Jadroagent d.d., za dan 13. travnja 2026. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u dvorani za sastanke na IV. katu.

II Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Godišnji nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za 2025. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
3. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2025. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2025. godinu i dijela zadržane dobiti
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave za poslovnu 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za za 2027., 2028. i 2029. godinu.

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 3., 4., 5. i 6.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 7.) predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2)

Na temelju članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su Godišnje nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za 2025. godinu s Izvješćem neovisnog revizora te Glavna skupština o istome ne donosi odluku. Navedeni financijski izvještaji predočiti će se Glavnoj skupštini zajedno s godišnjim Izvješćem Uprave o stanju Društva te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura)

Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić

ISO 9001:2008

LLOYDS

Agence

MarcoPoloLine

ISO 9001

Agence

1/9

Odrogo pomorska

agencja Hrvačke

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

Ad 3)
“1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2025. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koja su objavljena kao Prilog 1. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 4)
“Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2025. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 595.999,02 eura i ista se raspoređuje na sljedeći način:
Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 538.589,30 eura raspoređuje se u zadržanu dobiti,
Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 45.718,03 eura raspoređuje se u ostale rezerve za nenaplaćenu dobit pridruženog društva Atlantagent d.o.o. koja će se po uplati navedenih sredstava rasporediti na poziciju zadržane dobiti.
Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 11.691,69 eura raspoređuje se u ostale rezerve temeljem zakupa poslovnog prostora u Bosni i Hercegovini.
Dioničarima društva isplatit će se dividenda u ukupnom iznosu od 1.219.295,00 eura.
Dividenda u bruto iznosu od 11,00 eura po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 22. svibnja 2026. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 21. svibnja 2026. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 29. svibnja 2026. godine. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će provesti isplatu dividende dioničarima. Navedena dividenda u iznosu od 11,00 eura po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti.
Zadržana dobit nakon raspodjele dobiti za 2024. godinu iznosila je 1.560.132,48 eura i ista se osim povećanja i smanjenja opisanih u ovoj odluci povećala sukladno računovodstvenim propisima i za prijenos s kapitalnih rezervi u iznosu od 23.466,14 eura te se povećala za uplatu pridruženog društva 50.108,84 eura, tako da ukupno zadržana dobit nakon raspodjele dobiti za 2025. godinu i dijela zadržane dobit iznosi 953.001,76 eura.”

Ad 5)
“Daje se razrješnica članu Uprave za poslovnu 2025. godinu.”

Ad 6)
“Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu.”

Ad 7)
" Za revizora Društva za 2027., 2028. i 2029. godinu imenuje se revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13. "

POZIV DIONIČARIMA :

Pozivaju se dioničari društva Jadroagent d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije zaključno s danom 02. travnja 2026. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić
ISO 9001
LLOYDS
Agency
MarcoPoloLine
ISO 14001
001
2/9
Odruge potvrdi
agencja Hrvačke

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva posljednijeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 02. travnja 2026. godine.

Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Jadroagent d.d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2. Predmetni obrasci Prijave i Punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva https://www.jadroagent.hr/hr/.

Sukladno članku 277. st. 4. t. 3. obavještavaju se dioničari o njihovim pravima iz članka 278. st. 2. (Zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi), članka 282. st. 1. (Prijedlozi dioničara), članka 283. (Prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja) i članka 287. st. 1. (Pravo dioničara da budu obaviješteni) Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni dioničarima na uvid, svakog radnog dana, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do 02. travnja 2026. godine, u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski sektor, soba 320, te na internetskoj stranici Društva www.jadroagent.hr.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

U Rijeci, 02. 03. 2026. godine

JADROAGENT d.d.
Uprava

MARIO
ŠTEFANIĆ

Digitalno
potpisao: MARIO
ŠTEFANIĆ
Datum: 2026.03.02
11:32:45 +01'00'

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić
ISO 9001
LLOYDS
AGENCIJA
MarcoPoloLine®
ISO 9001
3/9
Ustrogo pomorska
agencja Hrvačke

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

PRILOG 1.

IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA ISPLAĆENIM ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA I ČLANU UPRAVE TIJEKOM POSLOVNE 2025. GODINE S IZVJEŠTAJEM REVIZORA

Izvještaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvještaju o primicima za 2025. godinu Upravi i Nadzornom odboru društva JADROAGENT d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom JADROAGENT d.d. (dalje „Društva“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvještaja o primicima isplaćenih članovima Nadzornog odbora i članu Uprave tijekom poslovne 2025. godine („Izvještaj o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvještaj o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinca koji će biti uključeni u Izvještaj o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvještaju s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvještaju o primicima na temelju ovo izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvještaja koje smo izdali i podataka prikazanih na internetskim stranicama Društva.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvještaj namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvještaju o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2025. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvještaja na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvještaj s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 euro)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić

LLOYDS
Agency

LLOYDS
Agency

MarcoPoloLine
UKAS

4/9

Odrogo potravnik
agencja Hivutske

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

• sastavljanje Izvještaja o primicima za 2025. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
• utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvještaj o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
• odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvještaju o primicima,
• mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. u skladu s odredbama članka 272.r stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
• objavljivanje Izvještaja o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva su odgovorni za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvještaj o Izvještaju o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

• postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvještaja o primicima;
• od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2025. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvještaju o primicima;
• podatke o primicima prikazane u Izvještaju o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2025.;

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 euro)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić

ISO 9001
LLOYDS
Agency
MarcoPoloLine
ISO 14001
5/9
Odkopp pomorskih agencija Hrvatska

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

• pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvještaju o primicima; i
• provjerili smo sadrži li Izvještaj o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Naš zaključak

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvještaj o primicima za 2025. godinu pripremljeno od strane Jadroagent d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U ime i za IRIS NOVA d.o.o.

Uprava

Ovlašteni revizor:
Ljiljana Blagojević
Zdravko Ružić
Rijeka, 23. veljače 2026.

IRIS NOVA, revizija, poslovno savjetovanje, financijske analize i usluge, d.o.o.
Rijeka, Fiorello la Guardia 13/III
Hrvatska

Prilog: Izvještaj o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članu uprave tijekom poslovne 2025. godine

IZVJEŠTAJ O PRIMITCIMA ISPLAĆENIM ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA I ČLANU UPRAVE TIJEKOM POSLOVNE 2025. GODINE

Nadzorni odbor Jadroagent d.d. (dalje Društvo), na 24. sjednici Nadzornog odbora održanoj 10. ožujka 2025. godine utvrdio je Politiku primitaka koja je osmišljena kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika. Sve isplate članovima Nadzornog odbora i članu Uprave u skladu su s usvojenom Politikom primitaka.

Sukladno Statutu Nadzorni odbor se sastoji od pet članova.

Odlukom Glavne skupštine od 12.04.2023. godine za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine u Nadzorni odbor su imenovani:

• Elda Mladenić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400 (predsjednica)
• Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403 (zamjenik predsjednice)
• Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632 (član)
• Nadija Vlah iz Rijeke, Vlade Grozdanića 18 B, OIB 46688486877 (član)
• Veselin Crvak iz Rijeke, Dubrovačka 6, OIB 85479823314 (član)

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić
ISO 9001
LLOYDS
ISO 14001
MarcoPoloLine
ISO 9001
6/9
OHSAS 18001
Odrogo pomorska
agencja Hrvatska

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

Društvo je dana 25. kolovoza 2025. godine primio pisanu ostavku zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Borislava Brnelića koja je stupila na snagu s danom zaprimanja u Društvu. Na izvanrednoj Glavnoj skupštini Jadroagenta d.d. održanoj 01. prosinca 2025. godina za člana Nadzornog odbora izabran je:

• Ljubljenko Dubić iz Krka, Brzac 71, OIB 56807429340 (zamjenik predsjednice) na mandat od 01. prosinca 2025. godine do 12. travnja 2027. godine.

Primanja članova Nadzornog odbora regulirana su člankom 36 Statuta Društva.

Članovima Nadzornog odbora koji su zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini polovice jedne prosječne neto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu dok članovima Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini jedne neto prosječne plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.

Društvo ne snosi putne troškove niti troškove smještaja povezane s nazocnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva. Kada i ako Društvo ostvari iznimno dobre poslovne rezultate, članovima Nadzornog odbora pripada odgovarajuća dodatna nagrada, o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.

NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISPLAĆENE ZA 2025. GODINU

Ukupni troškovi tijekom 2025. godine za članove Nadzornog odbora iznosili su 133.608,24 eur. Fiksne naknade za članove Nadzornog odbora iznosile su 129.951,41 eura što čini 97,26 % navedenih troškova.

Istodobno, zbog dobrih poslovnih rezultata članovima Nadzornog odbora je isplaćeno 3.656,83 eura varijabilne naknade što čini 2,74 % ukupnih primanja članova Nadzornog odbora tijekom 2025. godine.

Članovi Nadzornog odbora ujedno su i članovi Revizijskog odbora temeljem čega im se ne isplaćuju dodatna primanja. Društvo tijekom 2025. godine nije davalo nikakve predujmove ili zajmove članovima Nadzornog odbora.

NAKNADE UPRAVI

Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine donio je odluku o imenovanju člana Uprave, gospodina Štefanić Maria, kojemu je mandat počeo 10. travnja 2020. godine. Na 20. sjednici Nadzornog odbora održanoj 25.11.2024. godine produžen je mandat za novo mandatno razdoblje od 5 godina.

Gospodin Štefanić Mario kao jedini član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama Statuta i Zakona o trgovačkim društvima, za razdoblje od pet godina, odnosno do 11.04.2030. godine.

Sukladno sklopljenom Ugovoru od 6. ožujka 2020. godine, osnovna bruto plaća Uprave utvrđuje se u mjesečnom iznosu od četiri prosječne bruto plaće svih zaposlenika prema ugovorima o radu. Na osnovnu plaću obračunava se naknada za minuli rad, 0,5% za svaku godinu radnog staža (fiksni dio naknade Upravi). Društvo je u obvezi isplaćivati osnovnu plaću Upravi mjesečno. Društvo može isplatiti varijabilni dio u slučaju iznimnih poslovnih rezultata o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.

Ukupni troškovi Uprave tijekom 2025. godine iznosili su 163.745,47 eura.

Fiksni dio naknade Upravi tijekom 2025. godine iznosio je 118.825,70 eura što čini 72,57 % navedenih troškova.

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić
ISO 9001
LLOYDS
Agency
MarcoPoloLine
ISO 14001
7/9
Odrogu potvrdiih agencija Hrvatska

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

Varijabilni dio naknade te dodatne pogodnosti kroz korištenje službenog vozila u 2025. godini iznosili su 44.919,77 eura što čini 27,43 % ukupnih troškova Uprave tijekom 2025. godine.

Primici po osnovi službenih putovanja smatraju se naknadom troškova te nisu uvršteni u izvještaj.

Uz fiksne i varijabilne primitke te dodatne pogodnosti Uprava ne ostvaruje druga prava.

U slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi, član Uprave ima pravo na naknadu u jednokratnom novčanom iznosu od deset mjesečnih osnovnih plaća iz mjeseca koji je prethodio raskidu.

Po isteku mandata Uprave isti se može vratiti na prijašnje radno mjesto.

U slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi, član Uprave nema pravo na dodatna primanja.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove članu Uprave.

USPOREDBA PRIMANJA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I ZAPOSLENIKA

Sljedeća tablica prikazuje prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, s pripadajućim doprinosima i porezima, primitak u naravi s pripadajućim doprinosima i porezima, te neoporezivi primici (božicnica, nagrada za radne rezultate, prehrana, dodatno zdravstveno osiguranje, dar u naravi te ostala materijalna prava radnika) podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika (zbroj broja radnika kojima su isplaćena primanja po mjesecima podijeljeno s 12 mjeseci).

Primici po osnovi službenih putovanja, naknade troškova prijevoza s posla i na posao te naknada za korištenje privatnog automobila smatraju se naknadom troškova te nisu uvršteni u izvještaj.

Ista metodologija primijenjena je za izračunavanje prosječne naknade isplaćene članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora.

Prosječni primitak po zaposleniku - (euro)
	2021	2022	2023	2024	2025
godišnji primitak	22.824,06	26.548,86	27.698,52	32.030,82	31.243,05
prihod	5.622.653,05	7.787.428,01	7.151.924,22	7.762.724,98	7.725.282,46
neto dobit	1.119.424,33	2.099.649,20	1.580.782,28	1.551.362,22	595.999,02
Prosječni primitak - (kn)
	2021	2022	2023	2024	2025
po članu Nadzornog odbora	22.246,30	24.584,20	25.672,60	29.605,84	26.721,65
po članu Uprave	121.692,82	138.012,23	143.657,13	163.019,43	163.745,47

U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstva.

ODBOR ZA IMENOVANJA I ODBOR ZA PRIMITKE

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine osnovao je Odbor za imenovanja i Odbor za primitke.

Mandat članova Odbora za imenovanja i Odbora za primitke traje 4 godine. Na sjednici održanoj 28. listopada 2024. godine mandat je produžen postojećim članovima do isteka mandata članovima Nadzornog odbora, odnosno do 12. travnja 2027. godine.

Aktivnosti Odbora su sljedeće:

• nadgleda proces imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu, razvija opis uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom uprave ili nadzornog odbora te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata nadzornom odboru, prilikom

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić
ISO 9001
LLOYDS
Agency
MarcoPoloLine
ISO 14001
8/9
Odboga pomorskih agencija Hrvatska

---

JADROAGENT
RIJEKA
JADROAGENT
međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
International Shipping and Freight Agency Inc.
OIB: 95976200516 | VAT – HR 95976200516
www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia | +385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | info@jadroagent.hr

traženja neovisnih kandidata nadzornog odbora utvrđuje da su kandidati neovisni (prema definiciji u Dodatku A Kodeksa korporativnog upravljanja),

• preporučuje Nadzornom odboru politike primitaka za Upravu najmanje svake tri godine, preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebala primiti Uprava, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Upravom, preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini,
• nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke Upravi o njezinim politikama,
• nadgleda pripremu zakonom propisanog obveznog godišnjeg izvještaja o primicima za suglasnost Nadzornom odboru.

U Rijeci, 23. veljače 2026.

Elda Mladenić
Predsjednica Nadzornog odbora

Mario Štefanić
Uprava

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura)
Uprava Društva: Mario Štefanić | Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić

LLOYDS
Maroo
MarooPoloLine®
9/9

AEG
Vahvap pomorski
agencja Hrvačke