Jadroagent d. d.

AGM Information • Mar 10, 2025

JADROAGENT

međunarodna pomorska i prometna agencija d. d. International Shipping and Freight Agency Inc. OIB: 95976200516 | VAT - HR 95976200516 www.jadroagent.hr

Sjedište / Main Office: ■ Trg Ivana Koblera 2, HR-51000 Rijeka / Croatia | ■+385 51 780 500 | Fax: +385 51 213 616 | ■ info@jadroagent.hr

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA JADROAGENT d.d.

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta društva JADROAGENT d.d. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, OIB 95976200516, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU društva JADROAGENT d.d. (dalje u tekstu: Društvo)

l Saziva se Glavna skupština društva Jadroagent d.d., za dan 14. travnja 2025. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u dvorani za sastanke na IV. katu.

II Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika

2. Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

3. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2024. godinu

4. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2024. godinu i dijela zadržane dobiti

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave za poslovnu 2024. godinu

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2024. godinu

7. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka Uprave

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu i 2026. godinu

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 3., 4., 5. i 6.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 7., 8. i 9.) predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka: Ad 2)

Na temelju članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu s Izvješćem neovinog revizora te Glavna skupština o istome ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća predočiti će se Glavnoj skupštini zajedno s godišnjim Izvješćem Unranijska iz obod prvodo in če se Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 6.650.700,00 euro (110.845 dionica nominalne vrijednosti 60,00 eura) Uprava Društva: Mario Štefanić| Predsjednica Nadzornog odbora: Elda Mladenić

Ad 3)

"1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2024. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 4)

"Odobrava se Odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu i dijela zadržane dobiti Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2024. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.551.362,22 eura i ista se raspoređuje na sljedeći način Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.484.137,78 eura raspoređuje se zadržanu dobiti, Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 55.532,75 eura raspoređuje se u ostalne rozenye za

nenaplaćenu dobit pridruženog društva Atlantagent d.o.o. koja će se u udale navedenih navedenih sredstava rasporediti na poziciju zadržane dobiti.

Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 11.691,69 eura raspoređuje se u ostale rezerve temeljem zakupa poslovnog prostora u Bosni i Hercegovini.

Dioničarima društva isplatit će se dividenda u ukupnom iznosu od 1.440.985,00 eura i to: Odlukom Nadzornog odbora od 2. siječnja 2025. godine, 14. siječnja 2025. godine isplaćen je bruto predujam dividende u iznosu od 5,00 eura po dionici iz tekuće dobiti 2024. godine.

Ostatak dividende u bruto iznosu od 8,00 eura po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 24. travnja 2025. godine (record date). Prvi dan irgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 23. travnja 2025. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30. travnja 2025. godine. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će provesti isplatu dividende dioničarima. Navedena dividenda u iznosu od 8,00 eura po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti.

Zadržana dobit na dan posljednje odluke Skupštine društva održane 8. travnja 2024. iznosila je 1.422.944,03 eura i ista se osim povećanja i smanjenja opisanih u ovoj odluci povećala sukladno računovodstvenim propisima i za prijenos s kapitalnih rezervi u iznosu od 4.3.26.83 eura te ostalih rezervi u iznosu od 50.108,84 eura, tako da ukupno zadržana dolt nakon raspodjele dobiti za 2024. godinu i dijela zadržane dobit iznosi 1.560.132,48 eura "

Ad 5)

"Daje se razrješnica članu Uprave za poslovnu 2024. godinu."

Ad 6)

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2024. godinu."

Ad7)

"1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora.

1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 8)

"1. Odobrava se Politika Primitaka Uprave.

1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 9)

" Za revizora Društva za 2025. godinu i za 2026. godinu imenuje se revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13. "

POZIV DIONIČARIMA :

Pozivaju se dioničari društva Jadroagent d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom koji svoje suglelovanje,
šeot dana prije, održavanje Ol šest dana prije održavanja Glavne skupštine, a u koji se rok ne uračunava dan prijali Društvi Najrašnje prijave društvu, odnosno najkasnije zaključno s danom 07. travnja 2025. godine. Potonje sukladno čl. 17. st. 6. Statuta Društva. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana kod SKDD posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 07. travnja 2025. godine.

Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužanje uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Društvu - Upravi, putem službene adrese sjedišta ili putem adrese elektroničke pošte označeni na obrascu. Prijave odnosno Punomoći. Predmetni obrasci objavljeni su na internetskoj stranici Društva https://www.jadroagent.hr/hr/.

Sukladno članku 277. st. 4. t. 3. obavještavaju se dioničari o njihovim pravima iz članka 278. st. 2. (Zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi), članka 282. st. 1. (Prijedlozi dioničara), članka 283. (Prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja) i članka 287. st. 1. (Pravo dioničara da budu obaviješteni) Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni dioničarima na uvid, svakog radnog dana objave poziva za Glavnu skupštinu do 07. iravonja 2025. godine, u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski sektor, soba 320, te na internetskoj stranici Društva www.jadroagent.hr.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

U Rijeci, 10. 03. 2025. godine

JADROAGENT d.d. Upraya