Jadran d.d.

AGM Information • Jul 17, 2025

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica T. +385 51 241 222 E: uprava@jadran-crikvenica.hr www.jadran-crikvenica.hr OIB: 56994999963

JADRAN D.D. Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica, Hrvatska OIB:56994999963 ISIN: HRJDRNRB0002 Vrijednosnica: JDRN-R-B LEI: 74780030Q33IX8LEE969 Matična država članica: Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkog 6 10 000 Zagreb ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

HINA – OTS

U Crikvenici, 17. srpnja 2025. godine

PREDMET: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

Uprava JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16. OIB: 56994999963 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 17. srpnja 2025. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 29. kolovoza 2025. godine u hotelu Omorika, Crikvenica, Milovana Muževića 20, s početkom u 11:00 sati.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. u privitku se radi objave dostavlja Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu i na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar te će u cijelom propisanom sadržaju biti objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva (www.jadran-crikvenica.hr/).

S poštovanjem,

JADRAN d.d.

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 euro uplaćen u cijelosti, podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040000817. Uprava Društva: Vladimir Bunić predsjednik Uprave, Miroslav Pelko član Uprave, predsjednik Nadzornog odbora: Goran Hanžek. Poslovne banke i računi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR4323400091110722690, SWIFT: PBZGHR2X te ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR3924020061100620496, SWIFT: ESBCHR22.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica T. +385 51 241 222 E: uprava@jadran-crikvenica.hr www.jadran-crikvenica.hr OIB: 56994999963

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) te u skladu sa Statutom društva JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16 (dalje: "Društvo"), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRAN d.d.

• I. Glavna skupština društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16 (dalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 29. kolovoza 2025. godine u 11:00 sati u kongresnoj dvorani hotela Omorika u Crikvenici, ulica Milovana Muževića 20.
• II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje slijedeći:

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
• 1. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2024. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini
• 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu
• 1. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2024. godinu
• 1. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu
• 1. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2024. godini
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 euro uplaćen u cijelosti, podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040000817. Uprava Društva: Vladimir Bunić predsjednik Uprave, Miroslav Pelko član Uprave, predsjednik Nadzornog odbora: Goran Hanžek. Poslovne banke i računi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR4323400091110722690, SWIFT: PBZGHR2X te ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR3924020061100620496, SWIFT: ESBCHR22.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica T. +385 51 241 222 E: uprava@jadran-crikvenica.hr www.jadran-crikvenica.hr OIB: 56994999963

Prijedlozi odluka Skupštine po navedenim točkama dnevnog reda:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Glavnom Skupštinom predsjedavat će odvjetnik Hrvoje Vukić iz Rijeke.

Ad 2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2024. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu, na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva. Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva utvrđeno je od strane Nadzornog odbora te se prima na znanje.

Ad 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu

Prihvaća se Odluka o pokriću gubitka za 2024. godinu

Utvrđuje se da je društvo JADRAN d.d. u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2024. godine ostvarilo gubitak iz poslovanja u iznosu od -2.678.614 eura te se predlaže da se gubitak pokrije iz budućeg očekivanog dobitka.

Ad 4. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2024. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad 5. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2024. godini

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini koje je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 euro uplaćen u cijelosti, podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040000817. Uprava Društva: Vladimir Bunić predsjednik Uprave, Miroslav Pelko član Uprave, predsjednik Nadzornog odbora: Goran Hanžek. Poslovne banke i računi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR4323400091110722690, SWIFT: PBZGHR2X te ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR3924020061100620496, SWIFT: ESBCHR22.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica T. +385 51 241 222 E: uprava@jadran-crikvenica.hr www.jadran-crikvenica.hr OIB: 56994999963

Ad. 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu

Za obavljanje poslova revizije u 2025. i 2026. godini imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba, Heinzelova 70.

**********************************************

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prava dioničara:

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Crikvenici, ulica Bana Jelačića 16, najkasnije do dana 21. kolovoza 2025. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu, kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima Odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.jadran-crikvenica.hr, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva, u tajništvu Uprave od 21. srpnja 2025. godine od 10:00 do 12:00 sati.

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 euro uplaćen u cijelosti, podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040000817. Uprava Društva: Vladimir Bunić predsjednik Uprave, Miroslav Pelko član Uprave, predsjednik Nadzornog odbora: Goran Hanžek. Poslovne banke i računi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR4323400091110722690, SWIFT: PBZGHR2X te ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR3924020061100620496, SWIFT: ESBCHR22.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica T. +385 51 241 222 E: uprava@jadran-crikvenica.hr www.jadran-crikvenica.hr OIB: 56994999963

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. 2. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne na internetskoj stranici Društva (www.jadran-crikvenica.hr/).

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 29. kolovoza 2025. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 31. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 05. rujna 2025. godine u 11:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj zastupljenih dioničara.

JADRAN d.d. Crikvenica