Jade Bird Fire Co., Ltd. — Remuneration Information 2022

Mar 30, 2022

青鸟消防股份有限公司

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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-028

青鸟消防股份有限公司

关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 3 月 29 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2021 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》。具体事项 公告如下：

一、 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

根据 2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议 案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 15 万元人民币/年（税前），监事津贴 的标准为 12 万元人民币/年（税前）。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责 及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应 报酬。

经核算，公司 2021 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

单位：元

					从公司获得的	是否在公司关
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					税前报酬总额	联方获取报酬
蔡为民	董事长	男	54	现任	2,385,978.4	否
张万中	董事	男	59	现任	150,000	是
王兴业	董事	男	44	现任	150,000	是

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青鸟消防股份有限公司

	董事、副总经
康亚臻		男	54	现任	1,904,670	否
	理
石佳友	独立董事	男	47	现任	150,000	否
陈南	独立董事	男	61	现任	150,000	否
袁皓	独立董事	男	40	现任	150,000	否
孔祥强	监事	男	40	现任	516,990	否
王国强	监事	男	52	现任	794,490	否
周敏	监事	女	45	现任	120,000	是
卢文浩	总经理	男	40	现任	1,158,110	否
周子安	副总经理	男	49	离任	962,123.33	否
	董事会秘书、
张黔山		男	50	现任	1,500,930	否
	副总经理
高俊艳	财务总监	女	48	现任	1,634,730	否
合计	--	--	--	--	11,728,021.73	--

注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。

二、 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员 会制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：

（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 18 万元 人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外 另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200 万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 18 万元人民币/年 （税前），按月发放。

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（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为 15 万元人民币/年（税前），按月发 放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取 薪酬。

（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级 管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万 元至 200 万元。

三、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

• 2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第七十一次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十七次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日

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