Jade Bird Fire Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

青鸟消防股份有限公司

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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-077

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议通 知已于2021年9月27日向公司全体董事发出，会议于2021年9月29日以通讯方式召 开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民 召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款的 议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步满足公司并购项目的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请并购贷款，贷款金额为人民币 9,000 万元，并拟向中国民生银行 股份有限公司北京分行质押公司所持有的广东禾纪科技有限公司（统一社会信用 代码：91442000MA56ETF10P）57%股权，贷款期限为 1 年。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第五十八次会议决议。

青鸟消防股份有限公司

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特此公告。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 29 日