Jade Bird Fire Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 15, 2019

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-023

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

关于拟为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”） 因经营需要，为补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请 5000 万元 （伍仟万元整）贷款。为满足久远消防日常经营需要，公司拟为上述贷款提供担 保。具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公司管理层具体执行，授权公 司董事长签署相关法律文件。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十二次会议及第三届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 14 日分别召开，审议并 通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保 事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、中文名称：四川久远智能消防设备有限责任公司

• 2、注册资本：2000 万元人民币

• 3、法定代表人：德杰

• 4、成立时间：2015 年 10 月 12 日

• 5、注册地址：绵阳安州工业园区

• 6、主营业务：火灾报警系统、安防系统、消防电子产品、消防器材产品、

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报警源产品的设计、生产、销售及相关工程安装服务和咨询服务;为电子产品、 计算机应用产品提供技术咨询服务;安防技术防范工程设计、安装、维修。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

• 7、与公司关系：久远消防为公司控股子公司，公司持股情况如下：

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8、被担保公司主要财务数据：

单位：人民币元

		单位：人民币元
科目	2018 年12 月31 日/2018 年度（经审计）	2019 年6 月30 日/2019 年1-6 月（未经审计）
资产总额	44,735,176.74	45,453,029.12
负债总额	31,057,772.29	33,069,427.49
净资产	13,677,404.45	12,383,601.63
利润总额	-2,351,355.66	-1,304,183.44
净利润	-2,348,569.41	-1,293,802.82

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将

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由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度 （包括本数）。

四、董事会意见

董事会认为：公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、行业前景、 偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为其贷款事项符合久远 消防经营发展需要。久远消防为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力， 本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存 在损害股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足控股子公司正常的生产经营需 要，有利于控股子公司良性发展，符合公司整体利益，被担保公司四川久远智能 消防设备有限责任公司为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，本次担 保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。本次担保事 项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于此，我们同意本次公司对控股子公 司提供担保并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担 保）为0 万元，占公司最近一期（2018 年12 月31 日）经审计归属于母公司股 东净资产的0%。

如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）为5000 万元，占公司最近一期（2018 年12 月31 日）经审计归 属于母公司股东净资产的3.40%。

公司无逾期担保情形。

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六、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日

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