Jade Bird Fire Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

青鸟消防股份有限公司

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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-023

青鸟消防股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月22 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章 程>的议案》，因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的 经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司实际经营情况及业务需要，公司拟增加部分经营范围。拟增加的经 营范围为：消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术 咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；大数据、云计算、信息技术服务； 应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。（法律、行 政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可 经营）

同时，根据工商行政管理部门关于经营范围登记规范的要求，公司拟对部分 经营范围的表述进行调整。

修订后，公司的经营范围为： 消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子 传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理； 自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）； 大数据、云计算、信息技术 服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。 （法 律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记 后方可经营）

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青鸟消防股份有限公司

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二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，根据《公司法》的相关规定，拟修订《公司章

程》的相应条款，主要修改内容对照如下：

修订前	修订后
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：消防设备研发、生产销售、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）	第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）；大数据、云计算、信息技术服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

以上经营范围变更事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。 除上述主要条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司2019 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。同时提请股东大会授权 公司董事会及其指定人员办理变更营业执照及工商登记、备案等全部事宜。

三、备查文件

1、青鸟消防股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

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特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会 2020 年4 月22 日

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