Jade Bird Fire Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 8, 2020

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-008

青鸟消防股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知及会 议资料已于2020年3月7日向公司全体监事发出，会议于2020年3月8日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席孔祥强先 生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

• （一）审议通过《关于公司 <2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草

• 案） > 及其摘要的议案》

该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会经审核认为：公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上（含）同意。

• （二）审议通过《关于公司 <2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实

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施考核管理办法 > 的议案》

该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会经审核认为：公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均 衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机 制。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上（含）同意。

（三）审议通过《关于核实公司 <2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计 划激励对象名单 > 的议案》

该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

对公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步 核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存 在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上 市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年第一期股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次 股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

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• 《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见

• 同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司 监事会

2020 年 3 月 8 日

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