Jade Bird Fire Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 19, 2019

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章 制度的有关规定，作为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下意见：

一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合 理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用 效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、 损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用 不超过5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2 亿元（含本数）暂时闲 置自有资金进行现金管理，并同意通过该议案。

二、《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

经核查，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 146,767,223.98 元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文 件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途 的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可提高募集资金使用效率，进一 步提升公司的经营效益。董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司章程》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性 文件的规定，表决程序合法有效。鉴于此，我们同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金并同意通过该议案。

（以下无正文）

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（此页无正文，为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

石佳友 马 忠 陈 南

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

年 月 日

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