JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2023

Apr 11, 2023

证券代码： 603337 证券简称：杰克股份 公告编号： 2023-026

杰克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届 选举工作。具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。公司于2023 年4 月10 日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于换届选举监事的议案》，同意提名阮美玲女士、金会平女士为公司第六届监事 会非职工代表监事候选人，简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司2022 年年 度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举2 名非职工代表监事，以上2 名监 事与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成第六届监事会。公 司第六届监事会任期自2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依 照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事 义务和职责。

上述监事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日

附：监事候选人简历

阮美玲 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，大专学历。。 曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经 理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。 现任公司总经办主任。阮美玲女士系本公司第四届监事会监事。

金会平 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，国家开放 大学本科。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司审核专员，新杰克缝纫机股份有限公 司财务会计部主管，杰克缝纫机股份有限公司内部审计主管、审计部经理，杰克 科技股份有限公司应收管理部经理，现任公司制造财经 BP。