JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码： 603337 证券简称：杰克股份 公告编号： 2021-092

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 25 日发出召开第五届董事会第二 十二次会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会 议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1、审议通过了《关于聘任公司轮值 CEO 的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的

• 《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的

• 《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 三、上网公告附件

• 1、第五届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日