JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码： 603337 证券简称：杰克股份 公告编号： 2021-086 杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 20 日发出 召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2021 年 11 月 26 日以现场加通 讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登

的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克缝纫机股份有 限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会 2021 年 11 月 30 日