JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码： 603337 证券简称：杰克股份 公告编号： 2021-063

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以现场加通讯相结 合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十七次会议。公司于 2021 年 8 月 6 日以电子 邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知以及提交审议的 议案、表决票等。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211742 号）的要求及中国 证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定， 公司编写了截至 2021 年 3 月 31 日的《杰克缝纫机股份有限公司关于前次募集资金使用情 况的专项报告（修订稿）》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《杰克缝纫机股 份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10826 号），内容详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克缝纫机股份有限公司关于前次募集资金使用 情况的专项报告（修订稿）》。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年年度股东大会审议通过的相关议案，本 次修订在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

• 1、第五届董事会第十七次会议决议；

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• 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

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