JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Regulatory Filings 2021

May 7, 2021

证券代码： 603337

证券简称：杰克股份 公告编号： 2021-039

杰克缝纫机股份有限公司

关于《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）2020年非公开发行股 票的相关事项已经公司2020年8月25日召开的第五届董事会第五次会议及2020年9月18日召 开的2020年第三次临时股东大会审议通过。2021年5月7日，公司召开第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

本次修订的主要内容包括：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	1、更新本次非公开发行已履行的审批程序及尚待履行的审批程序； 2、结合项目备案情况，修订本次非公开发行股票募集资金投资项 目名称。 3、更新截至最近一期总股本信息，以及本次发行摊薄即期回报相 关措施及承诺事项等议案履行的审批程序。
2	释义	1、修订“预案”、“本预案”等释义。
3	第一节 本次非公开发行股 票方案概要	1、更新“二、本次非公开发行的背景和目的”中涉及的行业数据 及产业政策； 2、更新“四、本次非公开发行方案概要”中截至最近一期总股本 信息，以及本次非公开发行决议的有效期； 3、修订“四、本次非公开发行方案概要”中 “（八）募集资金金 额及用途”中的募投项目名称； 4、更新“六、本次发行未导致公司控制权发生变化”中实际控制 人持股比例； 5、更新本次非公开发行已履行的审批程序及尚待履行的审批程序。
4	第二节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	1、结合项目备案情况，修订本次非公开募集资金投资项目名称； 2、更新“二、本次募集资金投资项目情况”中项目建设地点及周 期、经济效益估算及项目审批、备案情况； 3、更新“二、本次募集资金投资项目情况”中涉及的财务数据。

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序号	原预案章节	本次修订内容
5	第三节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分 析	1、更新“一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、 法人治理结构的影响”中实际控制人持股比例。
6	第四节 利润分配政策及其 执行情况	1、更新“二、公司最近三年的现金分红情况”。
7	第五节 本次非公开发行股 票摊薄即期回报情况及填 补措施	1、更新对公司主要财务指标影响分析的假设前提，以及本次非公 开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的 影响。

具体内容详见公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站上披露的《杰克缝纫机股份 有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日

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