JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码： 603337 证券简称：杰克股份 公告编号： 2021-032 杰克缝纫机股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增补董事的情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）原任副董事长、董事郭卫星先生因 个人原因已辞去公司董事职务，辞职后，郭卫星先生将不再担任公司任何职务。具体 内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日披露的《关于董事离职的公告》（ 2021-021 ）。根据《公 司章程》的相关规定，公司决定增补一名非独立董事。

公司于 2021 年 04 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选邱杨友先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日为止。上述事项尚需公司股东大会审议。

邱杨友先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不 得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、公司独立董事对该事项发表独立意见

本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规 的相关规定。经过审阅董事候选人的个人履历及相关资料后认为，本次提名的董事候 选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职 责所必需的工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是 失信被执行人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

简历：

邱杨友先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年10 月出生，上海交通 大学EMBA。2003 年入职杰克股份，2003 年7 月至2006 年8 月任国贸营销中心 业务员，2006 年9 月至2011 年12 月任国贸营销中心总监，2012 年1 月至2015 年12 月任国贸营销中心总经理，2016 年1 月至2017 年12 月任产品族总经理， 2018 年1 月至今任公司缝纫机事业部总经理，公司副总经理。