JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Feb 8, 2021

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-019

杰克缝纫机股份有限公司

关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一期持有人会议 于 2021 年 02 月 07 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已提前通知各位持有人。 会议由董事长赵新庆先生授权董事会秘书谢云娇女士召集并主持，本次会议应出席持有人 541 人，实际出席 481 人，代表员工持股计划份额 7,080.10 万份，占公司第三期员工持股计 划总份额的 91.8301%。会议符合公司第三期员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如 下决议：

1、《关于设立杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划持股管理委员会的议案》 表决结果：同意 7,072.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.8856%； 反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.0000%；弃权 8.10 万份，占出 席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1144%。

2、《关于选举杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划持股管理委员会委员的议 案》；

持有人会议选举阮仁兵、谢云娇、吴利为第三期员工持股计划管理委员会委员，管理 委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 7,063.90 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.7712%； 反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.0000%；弃权 16.20 万份，占出 席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.2288%。

管理委员会推选阮仁兵为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。

• 3、《关于授权杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会办理本期员工

• 持股计划相关事宜的议案》；

授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

• （1）、负责召集持有人会议；

• （2）、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

• （3）、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，并制定相关管理细则；

• （4）、负责与资产管理机构的对接工作；

• （5）、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

• （6）、管理员工持股计划利益分配；

• （7）、根据员工持股计划及其相关管理细则的约定管理持有人份额的变动调整；

• （8）、办理员工持股计划份额继承登记；

• （9）、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 7,060.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.7203%；

反对 11.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1653%；弃权 8.10 万份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1144%。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 02 月 09 日