JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Regulatory Filings 2019

Oct 9, 2019

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-060

杰克缝纫机股份有限公司

关于共同设立慈善基金会暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

• 投资金额：杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）拟与自 然人阮积祥、阮福德、阮积明共同出资300万元设立“浙江孝心缝慈善基金会”（以 下简称“慈善基金会”），其中杰克股份出资200万元，阮积祥出资55万元，阮福 德出资22.5万元，阮积明出资22.5万元。

• 关联交易情况：除上述关联交易外，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关 联人之间进行交易类别相当的关联交易。

• 是否需要提交股东大会审议：否

一、设立慈善基金会的基本情况及审议程序

1、设立慈善基金会的基本情况

为汇聚爱心，传递温暖，传播孝文化，引导缝制行业整个产业链向孝向善，积极践行 上市公司的社会责任，公司拟与自然人阮积祥、阮福德、阮积明共同出资300万元设立“浙 江孝心缝慈善基金会”，其中杰克股份出资200万元，阮积祥出资55万元，阮福德出资22.50 万元，阮积明出资22.50万元。慈善基金会的基本情况如下：

名称：浙江孝心缝慈善基金会 类型：非公募基金会

法定代表人：胡彩芳

住所：浙江省台州市椒江区机场南路15号

发起人：杰克缝纫机股份有限公司、阮积祥、阮福德、阮积明 注册资本：人民币300万元

业务范围：遵循“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐”，开展尊 老、敬老、爱老、助老、孝老等活动；关爱幼小，开展智障等特殊儿童教育与资助等儿童 关爱活动；困难帮扶，通过对困难家庭、个人进行帮扶支持以及对创业过程中遇到困难的 创业人士给与资金等支持，通过对学生的资助。

以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。

自然人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明系公司实际控制人，公司控股股东台州市杰 克投资有限公司持有公司42.61%股权，同时自然人胡彩芳、阮福德、阮积明持有台州市 杰投资有限公司100%股权，因此间接控制杰克股份，故本次新设慈善基金会事项构成关 联交易，但本次关联交易不构成重大资产重组。

除上述关联交易外，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易 类别相当的关联交易。

2、审议程序

公司于2019年10月9日召开的第四届董事会第四十五次会议，会议以8票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避表决，审议通过了《关于共同设立慈善基金会暨关联交易的议案》，关 联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事出具独立意见：公司与实际控制人共同设立慈善基金会暨关联交易，是 引导缝制行业整个产业链向孝向善，践行上市公司的社会责任，回馈社会，提升社会形象， 不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性，董事会在审议 关联交易时，关联董事已回避表决，决策程序上客观、合规、公允，因此我们同意上述议 案。

监事会审议情况：公司与实际控制人共同设立慈善基金会暨关联交易，是引导缝制行 业整个产业链向孝向善，践行上市公司的社会责任，回馈社会，提升社会形象，不存在损 害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性，董事会在审议关联交易 时，关联董事已回避表决，决策程序上客观、合规、公允，我们同意上述议案。

二、关联方介绍及关联关系

阮积祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中欧国际工商学院工商管

理硕士学位，高级经济师。现任公司副董事长，直接持有公司0.84%股权，与胡彩芳为夫妻 关系，为公司关联自然人。

胡彩芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。间持持有公司 37.97%股权，为公司关联自然人。

阮福德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学位，高级经济师。 现任公司副董事长，间接持有公司15.53%股权，为公司关联自然人。

阮积明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。现任公司副董 事长，间接持有公司15.53%股权，为公司关联自然人。

除前述关系外，自然人阮积祥、胡彩芳、阮福德、阮积明与公司不存在其他关系。公 司过去12个月与上述自然人未发生过关联交易，且与其他关联方未发生过交易类别相关的 关联交易。

三、设立慈善基金会对上市公司的影响

公司为设立慈善基金会出资的200万元计入当期营业外支出。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状 况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。

发起设立慈善基金会，是引导缝制行业整个产业链向孝向善，回馈社会，提升公司品 牌形象和市场声誉。同时，设立慈善基金会可进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理， 更大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，更好的践行企业社会责任，促进公司与社会的 协调发展、共同繁荣。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与实际控制人共同设立慈善基金会暨关联交易，是引导 缝制行业整个产业链向孝向善，践行上市公司的社会责任，回馈社会，提升社会形象，不 存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述事项已由第 四届董事会第四十五次会议审议通过，公司独立董事及监事会均同意上述投资暨关联交易 事项，独立董事发表了独立意见，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的 规定，相关决议合法、有效。本保荐机构对上述事项无异议。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议有关事项的独立意见；

• 4、中信建投出具的《中信建投证券股份有限责任公司关于杰克缝纫机股份有限公司共

同设立慈善基金会暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019 年 10 月 09 日