JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-087

杰克缝纫机股份有限公司

关于设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：Jack Europe S.à r.l（具体以注册核准内容为准）。

• 投资金额： 12,000.00 欧元。

• 特别风险提示：在卢森堡设立子公司须经有关主管部门的批准，本次对 外投资存在未能批准的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易的基本情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）根据海外经营发展需要， 为了实现公司的国际化战略，以自有资金投资12,000.00欧元在卢森堡设立全资 子公司，新设公司注册资本为12,000.00欧元，公司占新设子公司股权比例的 100%。基于梳理业务架构、整合业务板块之目的，待Jack Europe S.à r.l.设立 完成后，公司拟将持有M.A.I.C.A. S.R.L的100%股权转让给Jack Europe S.à r.l.， 转让价格不超过公司对M.A.I.C.A. S.R.L的收购价格。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 8 月 29 日召开第四届董事第八次会议，审议通过了《关 于设立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的公告》。表决 结果为 11 赞成、0 票反对、0 票弃权。根据本公司章程及相关法律法规，本次 交易无需提交本公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后，由公 司董事会授权公司经营管理层办理相关后续事宜。

公司独立董事认为：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符 合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司设立境外全资子 公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让，不会损害中小投资者利益，从 根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次自有资金设立境外全资 子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的事宜。

二、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：Jack Europe S.à r.l（暂定名称，具体以注册核准内容为准） 2、公司类型：有限公司

• 3、注册资本：12,000.00 欧元

• 4、注册地址：卢森堡，具体地址以主管部门登记为准

• 5、经营范围：具体经营范围以主管部门登记为准

• 6、资金来源：自有资金

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

• 1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司进一步拓展国际业务，

提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

• 2、本次对外投资可能存在的风险

（1）卢森堡的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别，公司在境外 设立全资子公司，需要尽快适应海外的商业与文化环境，公司的设立与运营存 在一定的风险。

• （2）在卢森堡设立全资子公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次

• 对外投资存在未能批准的风险。

四、备查文件

• 1、《第四届董事会第八次会议决议》；

• 2、《第四届董事会第八次会议独立董事意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日