JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-113

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日以现 场加通讯相结合的方式在台州市椒江区香溢大酒店召开了第四届董事会第十 三次会议。公司于 2017 年 11 月 5 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了 召开第四届董事会第十三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议 应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业务的议案》 公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影 响。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展远期结售汇业务，通 过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的

资产保值，降低汇率波动对公司的影响。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业 务的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过，股东大会时 间及方式另行通知。

• 2、审议通过了《关于授权印度办事处员工提交政府文件的议案》

董事会决议授权公司员工办理注册 GST（Goods and Service Tax）相关 事宜。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

• 3、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

• 4、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

• 5、审议通过了《关于修订<远期结售汇业务内控管理制度>的议案》

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

• 6、审议通过了《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

• 鉴于《关于公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业务的议案》需提交股

东大会审议，公司拟召开 2017 年第八次临时股东大会，具体召开时间和方式

另行通知。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、上网公告附件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、第四届董事会第十三次会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017 年 11 月 10 日