JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jun 23, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-068

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日以现场 加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室召开了第四届 董事会第六次会议。公司于 2017 年 6 月 17 日以电子邮件等方式向公司全体董 事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。 会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司董事会对《公司章程》第一百一十四条授权董事长对公司交易事项作 出决定进行修改。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

• 2、审议通过了《关于取消<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计

• 划管理办法>的议案》

公司第四届董事会第四次会议和 2017 年第五次临时股东大会审计通过了 《杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》，鉴于本次员工认 购及实际认缴到位资金发生变化，且本次持股计划通过资产管理机构进行管理， 董事会决定取消《杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》。

董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

• 3、审议通过了《关于召开公司 2017 年度第六次临时股东大会的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召 开公司 2017 年度第六次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

• 1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017 年 6 月 23 日