JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-058

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日以现场 加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室召开了第四届 董事会第五次会议。公司于 2017 年 5 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董 事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。 会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“员工持股计划”）

及摘要的部分条款进行修改。修改的主要要素：因员工持股计划资金来源由 原来员工自筹修改成为公司员工的合法薪酬、自筹资金、控股股东提供的借 款（如需），以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。同时修 改后的员工持股计划拟认购信托计划的劣后级份额，所以对员工持股计划草 案相关内容进行相应调整。

修改后的部分核心条款内容：本次员工持股计划拟筹集资金额不超过 33,000万元，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、控股股东提供的借 款（如需），以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，公司不 提供任何财务资助。本次员工持股计划持有人具体持有金额和份额根据购买 股票的价格、数量和实际出资缴款金额确定。

本次员工持股计划拟认购的信托计划拟筹集资金合计不超过 66,000 万元， 设立时计划份额合计不超过 66,000 万份，每份额金额 1 元。其中，劣后级份 额不超过 33,000 万份，其余为优先级份额，本次员工持股计划筹集的资金全 额用于认购劣后级份额。公司控股股东或实际控制人阮积祥、胡彩芳、阮积明、 阮福德共同为信托计划优先级份额的权益承担差额补足义务。

员工持股计划草案中涉及的其他相关条款相应修改。

此外员工持股计划草案中补充了股东大会对董事会的授权内容，具体如下： 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理本员 工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本 员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划； （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、 法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相 应调整；

（四）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部 事宜；

（五）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；

• （六）提名管理委员会候选人的权利；

（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案修 订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会对《杰克缝纫 机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要进行相应的修订内 容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本员工持股计划的情形。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

三、上网公告附件

• 1、第四届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司 2017 年员工持股计划的独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日