JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

May 19, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-052

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 19 日以现场 加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室召开了第四届 董事会第四次会议。公司于 2017 年 5 月 9 日以电子邮件等方式向公司全体董 事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。 会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远 发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和公司竞争 力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的有关规定并结合公

司实际情况，公司拟实施 2017 年员工持股计划并制定了《杰克缝纫机股份有 限公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司员工持股计划的 内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管 理办法>的议案》

董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

• 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相

关事宜的议案》

为保证公司 2017 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权 董事会办理公司 2017 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本 员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、 法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相 应调整；

（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部 事宜；

• （5）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定； （6）提名管理委员会候选人的权利；

• （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

• 确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

• 4、审议通过了《关于召开公司 2017 年度第五次临时股东大会的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召 开公司 2017 年度第五次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司 2017 年员工持股计划的独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日