JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-040

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、监事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日以现场 方式在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议。公司于 2017 年 4 月 10 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第二次会议的通 知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

（2）、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（3）、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（4）、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配和提取公积金的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（5）、审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》

根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 同意公司及其控股子公司增加使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。增加后，合计可使用不超过人民币 46,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（6）、审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司 增资的议案》

同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 2 万台特种 工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”两个项目的实施主 体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为 2,500 万元，增资款将用于上述募投项 目的建设。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（7）、审议通过了《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司 增资的议案》

同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 45 万台永 磁伺服电机技改项目”的项目实施主体浙江众邦进行增资，本次增资额度为 2,000 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会 2017 年 4 月 20 日