JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-030

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、监事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日以现场 方式在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。公司于 2017 年 4 月 10 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通 知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举决定由车建波先生担任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2017 年 4 月 13 日