JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-029

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日以现场 加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。公司于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会 第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司全体董事以投票方式选举，决定由赵先庆先生担任公司第四届董事 会董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

• 经公司全体董事以投票方式选举，决定由阮积祥先生、阮福德先生和阮积

• 明先生担任公司第四届董事会副董事长。

• 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

• 根据董事长提名，经公司全体董事以投票表决方式通过，董事会决定聘任

• 郭卫星先生为公司总经理，任职三年。

• 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （4）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

• 根据总经理提名，董事会决定聘任阮林兵先生和黄展洲先生为公司副总经

• 理，任职三年。

• 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （5）审议通过《关于聘任董事会秘书兼任财务总监的议案》

• 根据董事长及总经理提名，董事会决定聘任谢云娇女士为公司董事会秘书

• 兼财务总监，任期三年。

• 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （6）审议通过《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》

• 根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，根据

• 董事长提名，经全体董事选举，公司董事会同意各专业委员会委员组成如下： 审计委员会：由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。委员为韩洪灵、

• 李有星、阮积明，其中主任委员为韩洪灵。

• 提名委员会：由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员为龚焱、张

• 世东、赵新庆，其中主任委员为龚焱。

• 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。委员为张

• 世东、李有星、黄展洲，其中主任委员为张世东。

• 战略委员会：由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。委员为赵

• 新庆、阮积祥、龚焱，其中主任委员为赵新庆。

• 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （7）审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

• 在保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控

• 股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。拟增

• 加 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的额度，额度增加后，累计不超 过人民币 120,000 万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动 使用。

• 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒

• 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于增 加闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

• （8）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒

• 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召 开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

• 1、第四届董事会第一次会议决议；

• 2、第四届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日